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海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 19 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 并签署相关协议的议案》，同意公司全资子公司 Xinmao Investment Co., Limited（简称“鑫茂投资”）分别与 Kodal Minerals PLC（简称“KOD”）及其全资子公司 Kodal Mining UK（简称“KMUK”）签署增发协议和增资协议及相关的股东关系协议，拟通过现金 1,775 万美元认购KOD 向鑫茂投资增发的 14.81%股权，并以现金 9,434 万美元增资持有 KMUK 51%股权（以下合称“本次交易”，详见公司在上海证券交易所网站披露的2023-003号公告）。
2023年2月和4月，公司分别完成本次交易的押金支付和需履行的境外投资备案（ODI）审批手续；同时，经双方共同确认，本次交易的最晚交割日由协议约定的2023年4月30日延期至2023年8月31日或双方确认的更晚日期。2023年8月，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于与 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 签署相关补充协议的议案》，协议约定鑫茂投资使用共管账户中的部分押金，向 KOD 支付 350 万美元的预付款。（详见公司在上海证券交易所网站披露的2023-005、035、041、060、066、071号公告）。
上述交易的交割条件除公司完成ODI审批手续之外，还包括KOD需完成双方约定的重组程序及可能涉及的政府批复等。截至目前，KMUK的债务重组等相关重组流程已完成，KOD已经完成马里当地子公司Le Mines de Lithium de Bougouni SA(简称“LMLB”)的注册。同时，KOD正在积极与马里政府沟通，推进将所有交易范围内的锂矿资产重组并归属至KMUK等相关工作，较预计仍需更多时间。基于双方均希望努力推动上述交易尽快完成交割的意愿，经双方共同确认，最晚交割期将延长至2023年9月30日或双方确认的更晚日期。
本次交易尚存在因前述交割条件无法达成导致交易终止的风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据本次交易事项的进展，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
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