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证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2022-056 湘潭电化科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况股东大会的议案》。法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2022年12月29日（星期四）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2022年12月29日上午召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。议室。 二、会议审议事项 备注提案编 提案名称 该列打勾的栏目 码 可以投票 非累积投票提案 《关于子公司签订<分布式光伏发电项目节能服务协 议>暨关联交易的议案》 《关于为靖西湘潭电化科技有限公司融资事项提供 担保的议案》 《关于为广西立劲新材料有限公司融资事项提供担 保的议案》 上述议案中，议案 1 已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，议案 2已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，议案 3、议案 4 已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司分别于 2022 年 8 月 30 日、2022年 10 月 26 日、2022 年 12 月 14 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第八次会议决议公告》、 《关于子公司签订<分布式光伏发电项目节能服务协议>暨关联交易的公告》、《第八届董事会第九次会议决议公告》、《第八届董事会第十次会议决议公告》和《对外担保公告》。 本次股东大会审议的议案均为普通决议，议案 1 涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决，公司将就所有议案对中小投资者的表决单独计票。 三、会议登记方法 （1）个人股东持本人身份证明、股东账户卡进行登记。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议（见附件二），代理人持本人身份证明、授权委托书、委托人身份证明、股东账户卡进行登记。 （2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书（见附件二）及代理人身份证明进行登记。 （3）股东可以通过信函或传真方式登记。－5：00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。会工作部。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 联系电话：0731－55544048 传真：0731－55544101 邮箱：zqb@chinaemd.com 邮政编码：411201 六、备查文件 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二二年十二月十三日附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序化投票”。 本次股东大会的表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序的任意时间。者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 本公司（或本人） 兹授权委托 （先生/女士）（身份证 号： ）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限 公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投 票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。 备注 同意 反对 弃权提案 提案名称 该列打勾的栏编码 目可以投票 非累积投票提案 《关于子公司签订<分布式光伏发电项目节能服务 协议>暨关联交易的议案》 《关于为靖西湘潭电化科技有限公司融资事项提 供担保的议案》 《关于为广西立劲新材料有限公司融资事项提供 担保的议案》 委托人姓名（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）： 委托人身份证号/注册登记号： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 股 委托代理人（签字）： 委托代理人身份证号： 委托日期： 有效日期： 年 月 日至 年 月 日 （本授权书复印件及剪报均有效）
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湘潭电化:
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
